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东来东往

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      嫌犯将POS机卖给客户虚拟交易,涉嫌套现6.5亿元;
  为全国最大的一起非法经营银行卡套现案,7人被逮捕




  彭客网—晨报讯(记者 徐海滨 通讯员 杨阳 林强一对情人伪造公司证件,半年内骗取80余台POS机,涉嫌套现金额高达6.5亿元,这是目前全国最大的一起非法经营银行卡套现案。前日,泉山区检察院以非法经营罪依法批准逮捕了7名犯罪嫌疑人。

  一对情人找到“致富捷径”

  谢某和王女是一对“情人”。2008年底,他们发现有许多人求购POS机,用来刷卡套取现金。但由于一本营业执照只能申请一台POS机,而且限制条件多、程序复杂,所以POS机的价格越炒越高。

  谢某和王女认为这是一条致富捷径,于是二人分工合作。王女通过伪造产权证、房屋租赁协议等文书,骗取个体工商登记和税务登记。拿到工商营业执照、公章和财务章后,再到徐州某商务有限公司申请POS机。而谢某主要负责在南京印发名片、刊登广告招揽客户,以每台1.2万元至1.5万元的价格出售POS机。

  短短半年获利100余万元

  短短半年,谢、王二人通过伪造方式,“申请”到80余台POS机出售,“获利”100余万元。购买POS机的买家,与客户进行虚拟交易。也就是客户将信用卡在他们的POS机上进行刷卡,发卡行就会在持卡人的账户上扣去相应的金额,并且将款项打入到套现商户的开户行。相当于套现的商户通过刷卡把货卖给自己套取现金。每天一台POS机可以刷卡套现几万元,甚至几十万元。POS机主向持卡人收取刷卡金额的0.5%到1%左右的手续费。

  7名犯罪嫌疑人被批捕

  泉山检察院检察官告诉记者,根据2009年12月16日两高《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》中规定:违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。与此案相关的7名犯罪嫌疑人均构成非法经营罪,且数额在500万元以上的,属于情节特别严重,应处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

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发表时间: 2010-7-8 17:23 显示全部帖子
徐州人真能能。能散了。!

ˇo。他不是臉色明媚╭ˇ 谁会...想入非非 ╭ˇ┊...

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徐州人的犯罪智商挺高!!!

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